终结2024年11月29日收盘，中科星图(688568)报收于59.58元，高涨1.64%，换手率2.47%，成交量13.4万手，成交额7.92亿元。

中科星图2024-11-29信息汇总交游信息汇总资金流向当日主力资金净流出1612.68万元，占总成交额2.04%；游资资金净流入791.81万元，占总成交额1.0%；散户资金净流入820.87万元，占总成交额1.04%。

中科星图股份有限公司第三届董事会第二次会议于2024年11月29日召开，会议见告已于2024年11月25日以邮件方法投递全体董事。会议由董事长许光銮召集并主理，应出席董事11东谈主，践诺出席董事11东谈主，公司监事、部分高档顾问东谈主员列席了会议。会议审议通过了以下议案：

中科星图股份有限公司第三届监事会第二次会议于2024年11月29日召开，会议见告已于2024年11月25日以邮件方法投递全体监事。应出席监事3东谈主，践诺出席监事3东谈主。会议审议通过了《对于公司 2020年限定性股票引发野心初度及预留授予部分第三个包摄期包摄条目未建树并作废部分已授予但尚未包摄的限定性股票的议案》，监事会以为该事项法子正当合规，不存在对公司财务景况 和策划着力产生紧要践诺性影响的情形，也不存在毁伤公司及股东利益的情形。监事会快乐公司对已授予但尚未包摄的 1,048,977股限定性股票按作废处理。表决终结：3票快乐，0票反对，0票弃权。具体内容详见公司同日在上海证券交游所网站（www.sse.com.cn）裸露的《中科星图股份有限公司对于 2020年限定性股票引发野心初度及预留授予部分第三个包摄期包摄条目 未建树并作废部分已授予但尚未包摄的限定性股票的公告》（公告编号：2024-065）。

第一条 为推动中科星图股份有限公司（以下简称“公司”）晋升投资价值，进一步要领公司的市值顾问步履，顾惜公司、投资者格外他利益联系者的正当职权，凭证联系法律法则、部门规章、要领性文献的联系规章，制定《中科星图股份有限公司市值顾问轨制》（以下简称“本轨制”）。

第二条 本轨制所称市值顾问，是指公司以提高公司质料为基础，为晋升公司投资价值和股东报恩才气而实施的策略顾问步履。

第三条 公司应当稳当确立报恩股东相识，接受措施保护投资者尤其是中小投资者利益，老师守信、要领运作、专注主业、慎重策划，以新质坐褥力的赞成和应用，推动策划水温情发展质料晋升，并在此基础上作念好投资者关系顾问，增强信息裸露质料和透明度，必要时积极接受措施提振投资者信心，推动公司投资价值合理反馈公司质料。

第四条 公司家具和格式委派质料是公司投资价值的基础和市值顾问的蹙迫合手手。公司应当安身晋升公司质料，照章依规应用万般方式晋升公司投资价值。

第五条 市值顾问主要方针是通过制定正确的策略计较、完善的公司处分、充分合规的信息裸露，开拓公司的商场价值与内在价值趋同，同期利用老本运作、职权顾问、投资者关系顾问等妙技，使公司价值得以充分兑现，建立褂讪和优质的投资者基础，得回遥远的商场因循，从而达到公司举座利益最大化和股东钞票增长并举的所在。

第六条 市值顾问的基本原则：- 价值创造原则：市值顾问的首要原则是通过连接的价值创造来晋升公司的市值。- 信息透明原则：公司应信得过、准确、齐备、实时、公谈地裸露系数可能对公司股票交游价钱产生较大影响或者对投资有野心有较大影响的事项，确保投资者大略全面了解公司的策划情况和财务景况。- 照章合规原则：公司应死守法律法则和联系规章，按照规章的法子和要求进行市值顾问，不得把握市值或接受其他造孽非法步履。- 遥远视角原则：公司应以遥远发展为导向，幸免过分追求短期利益，从而保持公司市值的褂讪和增长。

第七条 公司的市值顾问责任由董事会带领厚爱，策划顾问层参与，董事会文牍是市值顾问责任的具体厚爱东谈主。

第八条 公司证券法务部是市值顾问责任的推论机构，厚爱协助董事会文牍对公司市值进行监测、评估与顾惜。公司各职能部门及下属公司应当积极配合开展联系责任，共同参与公司市值顾问体系建造。公司的股东、高档顾问东谈主员不错对市值顾问责任建议书面的建议或措施。

第九条 公司董事和高档顾问东谈主员应当积极参与晋升公司投资价值的各项责任，董事及高档顾问东谈主员在市值顾问中的职责包括但不限于：- 参与制定和审议市值顾问策略；- 监督市值顾问策略的推论情况；- 在市值顾问出现紧要问题时，参与危险应付和有野心；- 如期评估市值顾问效果，建议翻新建议。

第十条 董事会应当嗜好公司质料的晋升，凭证刻下事迹和改日策略计较就公司投资价值制定永迢遥位，在公司处分、平淡策划、并购重组及融资等紧要事项有野心中充分探究投资者利益和报恩，对峙慎重策划，幸免盲目彭胀，不断晋升公司投资价值。

第十一条 董事会应当密切关爱商场对公司价值的反馈，在商场进展浮现偏离公司价值时，审慎分析研判可能的原因，积极接受措施促进公司投资价值合理反馈公司质料。

第十二条 董事会在建立董事和高档顾问东谈主员的薪酬体系时，薪酬水平应当与商场发展、个东谈主才气价值和事迹孝敬、公司可连接发展相匹配。

第十三条 董事长应当积极督促推论晋升公司投资价值的董事会决议，推动晋升公司投资价值的联系里面轨制不断完善，合营各方接受措施促进公司投资价值合理反馈公司质料。

第十四条 董事、高档顾问东谈主员应当积极插足事迹证明会、投资者调换会等万般投资者关系行动，增进投资者对公司的了解。

第十五条 董事会文牍应作为念好投资者关系顾问和信息裸露联系责任，与投资者建立流通的调换机制，积极集中、分析商场各方对公司投资价值的判断和对公司策划的预期，连接晋升信息裸露透明度和精确度。

第十六条 董事会文牍应当加强舆情监测分析，密切关爱万般媒体报谈和商场别传，发现可能对投资者有野心或者公司股票交游价钱产生较大影响的，应当实时向董事会通告。公司应当凭证践诺情况实时发布显露公告等，同期可通过官方声明、召开新闻发布会等正当合规方式赐与恢复。

第十七条 董事会文牍厚爱实时监控公司市值、市盈率、市净率等要津方针，对公司市值、市盈率、市净率或者其他适用方针及上述方针行业平均水平进行具体监测预警，如出现公司的上述方针浮现偏离公司价值及行业平均水平的情形，董事会文牍应当实时向董事会通告，董事会应审慎分析研判可能的原因，调治市值顾问策略，正当合规开展市值顾问责任，促进上述各项方针信得过反馈公司质料。

第十八条 公司各部门及下属公司厚爱春联系坐褥策划、研发、财务、商场等信息的归集责任提供因循。

第十九条 公司应当聚焦主业，晋升策划着力和盈利才气，同期不错结合本身情况，轮廓应用下列方式促进公司投资价值合理反馈公司质料：- 并购重组公司应积极响应国度新兴产业策略，通过制定内生与外延式发展相结合的发展旅途，应时开展并购重组，强化主业中枢竞争力，阐扬产业协同效应，拓展业务遮掩范围，掠取要津本事和商场，晋升公司策划顾问质料和内在价值。通过收购优质资产，兑现公司资产边界、盈利才气和举座估值的晋升。- 股权引发、职工持股野心公司应应时开展股权引发或制定职工持股野心，兑现公司高档顾问东谈主员及中枢团队成员的利益和公司股东利益的系结，共同鼓舞公司发展，匡助公司改良策划事迹，晋升盈利才气和风险顾问才气，创造公司的内在价值。同期向老本商场传递公司价值，使得老本商场了解并反馈公司的内在价值，从而促进公司的市值顾问。- 现款分成公司应凭证联系法律法则、部门规章、要领性文献及公司里面轨制等要求，结合公司践诺策划情况，制定分成野心，积极实施分成。通过晋升股东报恩，让长线投资者有明确的预期，培养投资者对公司遥远投资理念，迷惑长线投资资金。- 投资者关系顾问公司应凭证联系法律法则、部门规章、要领性文献及公司里面轨制等要求，多渠谈、多平台、多方式开展投资者关系顾问责任。凭证公司策划事迹情况或发生的紧要事项，通过主动开展分析师会议、事迹证明会和路演、线上/线下或一双一/一双多调换等投资者关系行动，加强与机构投资者、个东谈主投资者、金融机构的交流互动，增进投资者对公司的了解，争取价值招供。- 信息裸露公司应当按照联系法律法则、部门规章、要领性文献及公司里面轨制等要求，实时、公谈地裸露系数可能对公司市值或者投资有野心产生较大影响的信息或事项，并保证所裸露的信息信得过、准确、齐备，简明明晰，阳春白雪，不得有装假纪录、误导性阐述或者紧要遗漏。除照章需要裸露的信息以外，公司不错自发裸露与投资者作出价值判断和投资有野心联系的信息。- 股份回购凭证公司股本结构、老本商场环境变化以及公司市值变化等情况，在妥当法律法则、部门规章、要领性文献等要求的前提下，结合公司践诺情况，应时开展股份回购，促进市值褂讪发展，增强投资者信心。- 其他正当合规的方式除以上方式外，公司还不错在妥当法律法则、部门规章、要领性文献等要求的前提下，以其他方式开展市值顾问责任。公司出现股价短期伙同或者大幅下降情形时，应当凭证践诺情况接受二级商场回购、大股东增持、践诺限定东谈主及高档顾问东谈主员增持或本条其他正当合规的方式，增强投资者信心，顾惜市值褂讪。

第二十条 公司控股股东、践诺限定东谈主、董事、高档顾问东谈主员不错通过照章依规实施股份增持野心、自发延迟股份锁如期、自发拆开减持野心或者承诺不减持股份等方式，提振商场信心。

第二十一条 公司应当积极作念好与股东的调换，开拓股东遥远投资。

第二十二条 公司应当就市值顾问轨制推论情况在年度事迹证明会中进行专项证明。

第二十三条 公司格外控股股东、践诺限定东谈主、董事、高档顾问东谈主员等应当切实提高合规相识，不得在市值顾问中从事以下步履：- 操控公司信息裸露，通过限定信息裸露节律、遴荐性裸露信息、裸露装假信息等方式，误导或者诳骗投资者；- 通过内幕交游、泄露内幕信息、把握股价或者配合其他主体实施把握步履等方式，牟取违法利益，淆乱老本商场秩序；- 对公司证券格外繁衍品种交游价钱等作出推断或者承诺；- 未通过回购专用账户实施股份回购，未通过相应实名账户实施股份增持，股份增持、回购违背信息裸露或股票交游等法则；- 平直或曲折裸露涉密格式信息；- 其他违背法律法则、中国证券监督顾问委员会、上海证券交游所（以下简称“上交所”）规章的步履。

第二十四条 本轨制未尽事宜，按国度联系法律法则、部门规章、要领性文献、上交所业务法则及《中科星图股份有限公司规章》（以下简称《公司规章》）的规章推论；本轨制与法律法则、部门规章、要领性文献、上交所业务法则或《公司规章》相抗拒或不一致时，按国度联系法律法则、部门规章、要领性文献、上交所业务法则和《公司规章》的规章推论，并矫原本轨制，报公司董事会审议通过。

第二十五条 本轨制由董事会厚爱制定、矫正和诠释。

第二十六条 本轨制自董事会审议通过之日起收效。

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