（原标题：露笑科技2024年第六次临时鼓舞大会方案公告）

证券代码：002617 证券简称：露笑科技 公告编号：2024-100

露笑科技股份有限公司2024年第六次临时鼓舞大会方案公告

本公司及董事会合座成员保证信息裸露本色的真确、准确和完好，莫得诞妄纪录、误导性陈诉或要紧遗漏。

绝顶提醒： 1、为尊重中小投资者利益，普及中小投资者对公司鼓舞大会方案的要紧事项的参与度，本次鼓舞大会审议的议案对中小投资者单独计票。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高档照顾东谈主员以及单独约略所有这个词捏有公司5%以上股份的鼓舞之外的其他鼓舞。 2、本次鼓舞大会无增多、变更、否方案案的情形。

一、会议召开和出席情况 1、会议召开 （1）时候 ①现场会议时候：2024年 12月 6日（星期五）下昼 14:30 ②蚁集投票时候：2024年 12月 6日。其中，通过深圳证券来去所来去系统进行蚁集投票的具体时候为 2024年 12月 6日上昼 9：15-9：25，上昼 9：30-11：30，下昼 13：00-15：00；通过深圳证券来去所互联网投票系统投票的具体时候为 2024年 12月 6日上昼 9:15—下昼 15:00工夫的任性时候。 （2）现场会议召开场地：浙江省诸暨市陶朱北路 67号办公大楼五楼会议室 （3）会议召开边幅：本次鼓舞大会选择现场投票和蚁集投票相协调的边幅 （4）会议召集东谈主：公司董事会 （5）现场会议主捏东谈主：董事吴少英女士 （6）本次鼓舞大会会议的召集、召开与表决智商合乎《中华东谈主民共和国公司法》、《上市公司鼓舞大会国法》、《深圳证券来去所股票上市国法》及《公司法则》等法律、律例及措施性文献的法则。

2、鼓舞出席会议情况 出席本次鼓舞大会现场会议和蚁集投票的鼓舞及鼓舞代表共 1,929东谈主（代表鼓舞 1,930东谈主），代表有表决权股份 167,564,241股，占公司股份总和 1,923,005,903股的 8.7137%，其中： 插足现场会议的鼓舞、鼓舞代表及拜托代理东谈主共 2东谈主（代表鼓舞 3东谈主），代表有表决权股份 147,437,910股，占公司股份总和 1,923,005,903股的7.6671%； 插足蚁集投票的鼓舞共 1,927东谈主，代表股份 20,126,331股，占公司股份总和 1,923,005,903股的 1.0466%。

3、本次鼓舞大会的现场会议由公司董事吴少英女士主捏，公司部分董事、监事和高档照顾东谈主员出席了本次鼓舞大会现场会议。国浩讼师（杭州）事务所讼师见证了本次鼓舞大会并出具了法律观念书。

二、议案审议表决情况 本次鼓舞大会议案罗致现场表决协调蚁集投票表决的边幅。经与会鼓舞审议，造成如下方案： 1、审议并通过了《对于聘用 2024年度审计机构的议案》。 表决效果：甘愿 164,694,431股，占出席会议鼓舞所捏有用表决权股份总和98.2873%；反对 1,958,010股，占出席会议鼓舞所捏有用表决权股份总和的 1.1685%；弃权 911,800股，占出席会议鼓舞所捏有用表决权股份总和的 0.5441%。 其中，中小投资者表决效果为：甘愿 17,393,221股，占出席会议中小鼓舞所捏有用表决权股份总和 85.8372%；反对 1,958,010股，占出席会议中小鼓舞所捏有用表决权股份总和的 9.6630%；弃权 911,800股，占出席会议中小鼓舞所捏有用表决权股份总和的 4.4998%。

三、讼师出具的法律观念 露笑科技股份有限公司本次鼓舞大会的召集和召开智商合乎《公司法》、《鼓舞大会国法》、《处分准则》等法律、行政律例、措施性文献和《公司法则》、《鼓舞大会议事国法》的法则，本次鼓舞大会出席会议东谈主员的经验、召集东谈主经验、会议的表决智商和表决效果为正当、有用。

四、备查文献 1、露笑科技股份有限公司 2024年第六次临时鼓舞大会方案； 2、国浩讼师（杭州）事务所出具的《对于露笑科技股份有限公司 2024年第六次临时鼓舞大会的法律观念书》。

特此公告。 露笑科技股份有限公司董事会 二〇二四年十二月六日