（原标题：2024年第一次临时激动大会方案的公告）

证券代码：002777 证券简称：久远银海 公告编号：2024-043

四川久远银海软件股份有限公司2024年第一次临时激动大会方案的公告

本公司及董事会举座成员保证信息裸露本体的真确、准确和完好意思，莫得造作记录、误导性述说或要害遗漏。

进击指示 1、本次激动大会无加多、变更、否决提案的情况； 2、本次激动大会不波及变更以往激动大会已通过的方案； 3、本次会议议案均属于波及影响中小投资者利益的要害事项，公司对中小投资者（指除单独或缠绵握有公司5%以上股份的激动及公司董事、监事、高档责罚东说念主员之外的其他激动）的表决单独计票。

一、会议召开和出席情况 1、会议召开期间： （1）现场会议期间：2024年12月6日（星期五）下昼14：30 （2）汇聚投票期间：2024年12月6日 其中，通过深圳证券来往所来往系统进行汇聚投票的具体期间为2024年12月6日上昼9：15至9：25；9：30-11：30和下昼13：00-15：00；通过深圳证券来往所互联网投票的具体期间为：2024年12月6日上昼9：15至下昼15：00手艺的自便期间。 2、会议召开场地：四川省成皆市锦江区三色路银海芯座25楼会议室 3、会议召开口头：现场表决与汇聚投票相推断 4、会议召集东说念主：公司董事会 5、会议主握东说念主：董事长连春华先生 6、本次激动大会会议的召集、召开与表决要领得当《公司法》、《公司划定》及《激动大会议事司法》等相关法律、律例及步调性法律文献划定。 7、会议出席情况： 出席本次会议的激动及激动授权请托代表共615东说念主，代表股份165,293,098股，占公司有表决权股份总和的40.4901％。其中除公司董事、监事、高档责罚东说念主员以及单独大要缠绵握有公司5%以上股份的激动之外的其他激动（以下简称“中小激动”）共610东说念主，代表股份3,955,960股，占公司有表决权股份总和的0.9690％。 （1）通过现场投票的激动5东说念主，代表股份161,337,138股，占公司有表决权股份总和的39.5210％。 （2）通过汇聚投票的激动610东说念主，代表股份3,955,960股，占公司有表决权股份总和的0.9690％。 公司董事、监事、公司聘任的见证讼师出席了会议，公司部分高档责罚东说念主员列席会议。

二、议案审议表决情况 本次激动大会遴荐现场表决与汇聚投票相推断的口头，经与会激动代表对议案一一审议，完结如下方案： 1. 审议《对于聘任2024年度审计机构的议案》； 总表决情况：开心 164,572,198股，占出席本次激动大会有用表决权股份总和的 99.5639％；反对 602,000股，占出席本次激动大会有用表决权股份总和的 0.3642％；弃权 118,900股（其中，因未投票默许弃权 0股），占出席本次激动大会有用表决权股份总和的 0.0719％。 中小激动总表决情况：开心 3,235,060股，占出席本次激动大会中小激动有用表决权股份总和的 81.7769％；反对602,000股，占出席本次激动大会中小激动有用表决权股份总和的 15.2175％；弃权 118,900股（其中，因未投票默许弃权 0股），占出席本次激动大会中小激动有用表决权股份总和的3.0056％。 表决效果：该议案赢得通过。

2．审议《对于关联来往的议案》； 总表决情况：开心 8,180,898股，占出席本次激动大会有用表决权股份总和的 91.9151％；反对 602,000股，占出席本次激动大会有用表决权股份总和的 6.7637％；弃权 117,600股（其中，因未投票默许弃权 0股），占出席本次激动大会有用表决权股份总和的 1.3213％。 中小激动总表决情况：开心 3,236,360股，占出席本次激动大会中小激动有用表决权股份总和的 81.8097％；反对602,000股，占出席本次激动大会中小激动有用表决权股份总和的 15.2175％；弃权 117,600股（其中，因未投票默许弃权 0股），占出席本次激动大会中小激动有用表决权股份总和的2.9727％。 关联激动四川久远投资控股集团有限公司、四川科学城锐锋集团有限职守公司遮掩表决，其握有的股份未计入本项议案有用表决股份总和。 表决效果：该议案赢得通过。

3．审议《对于调养颓丧董事薪酬的议案》； 总表决情况：开心 164,444,498股，占出席本次激动大会有用表决权股份总和的 99.4866％；反对 704,100股，占出席本次激动大会有用表决权股份总和的 0.4260％；弃权 144,500股（其中，因未投票默许弃权 0股），占出席本次激动大会有用表决权股份总和的 0.0874％。 中小激动总表决情况：开心 3,107,360股，占出席本次激动大会中小激动有用表决权股份总和的 78.5488％；反对704,100股，占出席本次激动大会中小激动有用表决权股份总和的 17.7985％；弃权 144,500股（其中，因未投票默许弃权 0股），占出席本次激动大会中小激动有用表决权股份总和的3.6527％。 表决效果：该议案赢得通过。

三、讼师出具的法律主意 1、讼师事务所称呼：北京国枫（成皆）讼师事务所 2、见证讼师姓名：杨华均、刘念念语 3、论断性主意：公司本次激动大会的召集、召开要领得当法律、行政律例、规章、步调性文献、《上市公司激动大会司法》及《公司划定》的划定，本次会议的召集东说念主和出席会议东说念主员的经验以及本次会议的表决要领和表决效果均正当有用。

四、备查文献 1、经公司与会董事署名的《2024年第一次临时激动大会方案》； 2、北京国枫（成皆）讼师事务所出具的《北京国枫（成皆）讼师事务所对于四川久远银海软件股份有限公司2024年第一次临时激动大会的法律主意书》。

特此公告。 四川久远银海软件股份有限公司董事会 二〇二四年十二月六日