（原标题：对于北玻股份以召募资金置换事先进入募投状貌及已支付刊行用度的自筹资金的鉴证回报）

对于洛阳朔方玻璃时刻股份有限公司以召募资金置换事先进入募投状貌及已支付刊行用度的自筹资金的鉴证回报

XYZH/2024ZZAA3B0079

洛阳朔方玻璃时刻股份有限公司：

咱们继承录用，对后附的洛阳朔方玻璃时刻股份有限公司（以下简称“北玻股份”) 处罚层编制的截止 2024年 11月 21日止的《洛阳朔方玻璃时刻股份有限公司以召募资金置换事先进入募投状貌及已支付刊行用度的自筹资金的专项诠释》（以下简称“专项诠释”）进行专项鉴证。

一、处罚层的职守 按照《上市公司监管开辟第 2号-上市公司召募资金处罚和使用的监管条件（2022年创新）》及《深圳证券来往所上市公司自律监管开辟第 1号--主板上市公司措施运作（2023年 12月创新）》等相关司法条件编制专项诠释是北玻股份处罚层的职守。这种职守包括提供真正、正当、无缺的鉴证材料，想象、实施和着重与专项诠释编制相关的里面限度，保证专项诠释的内容真正、准确和无缺，不存在乖僻纪录、误导性呈报或要紧遗漏。

二、注册管帐师的职守 咱们的职守是在实施鉴证责任的基础上，对北玻股份处罚层编制的专项诠释发表鉴证看法。咱们按照《中国注册管帐师其他鉴证业务准则第 3101号——历史财务信息审计或审阅之外的鉴证业务》的司法扩充了鉴证责任，以对专项诠释是否不存在要紧错报赢得合理保证。在扩充鉴证责任的进程中，咱们实施了包括搜检关联费力及管帐记录等咱们以为必要的鉴证才气，遴荐的才气取决于咱们的奇迹判断。咱们深信，咱们的鉴证责任为发表看法提供了合理的基础。

三、鉴证论断 咱们以为，北玻股份处罚层编制的专项诠释妥贴《上市公司监管开辟第 2号-上市公司召募资金处罚和使用的监管条件（2022年创新）》及《深圳证券来往所上市公司自律监管开辟第 1号--主板上市公司措施运作（2023年 12月创新）》的司法，在总共要紧方面确乎反馈了北玻股份截止 2024年 11月 21日止以自筹资金事先进入召募资金投资状貌及支付刊行用度的试验情况。

四、回报使用限度 本鉴证回报仅供北玻股份以召募资金置换事先进入召募资金投资状貌及已支付刊行用度的自筹资金之盘算使用，不得用于任何其他盘算。因使用不当变成的遵守，与扩充本鉴证业务的注册管帐师和本管帐师事务所无关。

信永中庸管帐师事务所（相当凡俗结伴） 中国注册管帐师： 中国注册管帐师： 中国北京 二○二四年十一月二十六日

洛阳朔方玻璃时刻股份有限公司以召募资金置换事先进入募投状貌及已支付刊行用度的自筹资金的专项诠释

本公司及董事会合座成员保证信息流露内容的真正、准确和无缺，莫得乖僻纪录、误导性呈报或要紧遗漏。

左证《上市公司监管开辟第 2号-上市公司召募资金处罚和使用的监管条件（2022年创新）》及《深圳证券来往所上市公司自律监管开辟第 1号--主板上市公司措施运作（2023年 12月创新）》等司法，本公司现将以召募资金置换事先进入募投状貌及已支付刊行用度的自筹资金的具体情况诠释如下：

一、召募资金基本情况 左证中国证券监督处罚委员会证监许可〔2024〕270号文《对于首肯洛阳朔方玻璃时刻股份有限公司向特定对象刊行股票注册的批复》，公司向特定对象刊行东谈主民币凡俗股股票 163,398,692股，每股面值 1.00元，每股刊行价钱 3.06元，召募资金总数为 499,999,997.52元，扣除各项刊行用度（不含税）东谈主民币 6,320,754.70元，试验召募资金净额为东谈主民币 493,679,242.82元。该召募资金业经信永中庸管帐师事务所（相当凡俗结伴）审验，并于 2024年 11月 1日出具了 XYZH/2024ZZAA3B0076《洛阳朔方玻璃时刻股份有限公司向特定对象刊行股票召募资金验资回报》。

二、召募资金投资状貌情况 左证《洛阳朔方玻璃时刻股份有限公司向特定对象刊行股票并在主板上市召募诠释书（注册稿）》及《对于转念召募资金投资状貌拟进入召募资金金额的公告》，公司向特定对象刊行股票召募资金投资状貌及召募资金使用规画如下： 单元：万元 | 序号 | 状貌称呼 | 投资总数 | 拟进入召募资金金额 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 智能钢化装备及节能风机出产基地诞生状貌 | 62,646.22 | 34,367.92 | | 2 | 高端幕墙玻璃出产基地诞生状貌 | 44,105.30 | 5,000.00 | | 3 | 研发中心诞生状貌 | 19,068.73 | 5,000.00 | | 4 | 补充流动资金 | 20,000.00 | 5,000.00 | | 臆想 | 臆想 | 145,820.25 | 49,367.92 |

本次刊行召募资金到位前，公司左证状貌程度的试验情况以自筹资金先行进入，并在召募资金到位后给予置换。

三、以自筹资金事先进入召募资金投资项盘算情况 为保证召募资金投资项盘算奏凯实施，公司左证试验情况，以自筹资金时势对召募资金投资状貌进行了事先进入。截止 2024年 11月 21日止，公司以自筹资金事先进入召募资金投资状貌投资额臆想为 139,478,323.45元，具体情况如下： 单元：元 | 序号 | 状貌称呼 | 拟进入召募资金 | 自筹资金事先进入金额 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 智能钢化装备及节能风机出产基地诞生状貌 | 343,679,242.82 | 119,784,854.77 | | 2 | 高端幕墙玻璃出产基地诞生状貌 | 50,000,000.00 | 572,046.61 | | 3 | 研发中心诞生状貌 | 50,000,000.00 | 19,121,422.07 | | 4 | 补充流动资金 | 50,000,000.00 | - | | 臆想 | 臆想 | 493,679,242.82 | 139,478,323.45 |

四、以自筹资金事先支付刊行用度的情况 截止 2024年 11月 21日止，本次向特定对象刊行股票的刊行用度（不含税）共计 6,320,754.70元，其中保荐费（不含税）943,396.23元，承销费（不含税）4,245,283.00元，除保荐费、承销费之外其他各项用度（不含税）共计 1,132,075.47元。公司自筹资金事先支付刊行用度（不含税）共计 1,584,905.66元。具体情况如下： 单元：元 | 序号 | 刊行用度内容 | 刊行用度总数（不含税） | 已从召募资金中扣除金额（不含税） | 以自筹资金事先支付刊行用度金额（不含税） | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 保荐费 | 943,396.23 | 283,018.87 | 660,377.36 | | 2 | 承销费 | 4,245,283.00 | 4,245,283.00 | - | | 3 | 讼师用度 | 613,207.55 | - | 613,207.55 | | 4 | 管帐师用度 | 471,698.11 | - | 264,150.94 | | 5 | 材料制作费 | 47,169.81 | - | 47,169.81 | | 臆想 | 臆想 | 6,320,754.70 | 4,528,301.87 | 1,584,905.66 |