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截止2024年11月20日收盘，鼎盛科技(001379)报收于28.9元，下落1.37%，换手率26.24%，成交量13.12万手，成交额3.74亿元。 当日关怀点交往信息：鼎盛科技主力资金净流出2278.12万元，占总成交额6.1%。公司公告：鼎盛科技第三届董事会第十九次会议审议通过多项议案，包括董事会换届选举、2025年过活常关联交往预测、2025年度融资额度央求等。公司公告：鼎盛科技将于2024年12月5日召开2024年第二次临时鼓吹大会。公司公告：鼎盛科技部分召募资金投资神态宽限至2026年7月19日。公司公告：鼎盛科技至极全资子公司2025年度预测向银行及非银行金融机构央求不向上20亿元的融资额度。公司公告：鼎盛科技2025年度拟开展外汇繁衍品交往业务，年累计金额不向上20亿元。公司公告：鼎盛科技至极子公司拟使用不向上3亿元的闲置自有资金和2.5亿元的闲置召募资金进行现款处置。交往信息汇总鼎盛科技2024-11-20信息汇总交往信息汇总资金流向当日主力资金净流出2278.12万元，占总成交额6.1%；游资资金净流入177.45万元，占总成交额0.47%；散户资金净流入2100.67万元，占总成交额5.62%。 公司公告汇总第三届董事会第十九次会议有联想公告一、董事会会议召开情况山东鼎盛紧固科技股份有限公司第三届董事会第十九次会议于2024年11月19日上昼9:00在山东省枣庄市滕州市经济开发区鲁班通衢北路1999号公司会议室召开。会议应到董事9东说念主，施行到会董事9东说念主，相宜召开董事会会议的法定东说念主数。会议由董事长陈佩君先生召集并主抓，公司监事、高档处置东说念主员列席了本次会议。会议的召集、召开和表决步调相宜《公功令》等法律、律例、范例性文献和《公司律例》的联系律例，会议正当有用。 二、董事会会议审议情况审议通过《对于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独处董事候选东说念主的议案》提名陈佩君先生、刘勇先生、杜以常先生、沈基逵先生、陈宇锋先生、顾叶忠先生为公司第四届董事会非独处董事，任期自公司鼓吹大会审议通过之日起三年。 审议通过《对于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独处董事候选东说念主的议案》 提名刘亚丕先生、顾静亚女士、竺浩兴先生为公司第四届董事会独处董事，任期自公司鼓吹大会审议通过之日起三年。 审议通过《对于2025年过活常关联交往预测的议案》 公司与关联方之间采购商品、接纳劳务、销售商品以公允价钱交往，相宜上市公司和整体鼓吹的利益。 审议通过《对于公司及全资子公司2025年度预测向银行及非银行金融机构央求融资额度的议案》 公司至极全资子公司2025年度拟向银行及非银行金融机构央求不向上20亿元（含）的借债和授信额度。 审议通过《对于2025年度为全资子公司提供融资担保额度预测的议案》 公司为全资子公司提供预测总和度计算不向上东说念主民币100,000万元（含）的担保。 审议通过《对于2025年度开展外汇繁衍品交往业务的议案》 公司2025年度拟开展外汇繁衍品交往业务，年累计金额不向上东说念主民币20亿元（或等值的其他货币）。 审议通过《对于使用部分暂时闲置召募资金和部分闲置自有资金进行现款处置的议案》 公司至极子公司拟使用不向上东说念主民币3亿元（含本数）部分闲置自有资金进行现款处置，拟使用不向上东说念主民币2.5亿元（含本数）的部分暂时闲置召募资金进行现款处置。 审议通过《对于部分召募资金投资神态宽限的议案》 “不锈钢紧固件扩产实时刻纠正神态”和“不锈钢紧固件坐褥及智能仓储基地成立神态”达到预定可使用景况日历延至2026年7月19日。 审议通过《对于提请召开2024年第二次临时鼓吹大会的议案》 定于2024年12月5日召开2024年第二次临时鼓吹大会。第三届监事会第十五次会议有联想公告一、监事会会议召开情况山东鼎盛紧固科技股份有限公司第三届监事会第十五次会议于2024年11月19日在山东省枣庄市滕州市经济开发区鲁班通衢北路1999号公司会议室召开。会议应到监事3名，实到监事3名。会议由监事会主席吕高华召集和主抓，会议的召集、召开和表决步调相宜《公功令》等法律、律例、范例性文献和《公司律例》的联系律例，会议正当有用。 二、监事会会议审议情况审议通过《对于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非员工代表监事候选东说念主的议案》提名马到手先生为公司第四届监事会非员工代表监事，任期自公司鼓吹大会审议通过之日起三年。 审议通过《对于2025年过活常关联交往预测的议案》 公司与关联方之间采购商品、接纳劳务、销售商品等以公允价钱交往，相宜上市公司和整体鼓吹的利益。 审议通过《对于公司及全资子公司2025年度预测向银行及非银行金融机构央求融资额度的议案》 公司及全资子公司2025年度预测向银行及非银行金融机构央求融资额度的事项相宜公司及子公司施行情况，看法是为了保险公司及全资子公司平日的坐褥琢磨资金需求。 审议通过《对于2025年度为全资子公司提供融资担保额度预测的议案》 本次担保算作相宜联系法律律例及公司轨制的律例，不会影响公司的坐褥琢磨能力，不会对公司的平日运作和业务发展酿成不良影响，不会挫伤公司及高大投资者的利益。 审议通过《对于2025年度开展外汇繁衍品交往业务的议案》 公司为了锁定老本，裁减汇率风险，使公司专注于坐褥琢磨，公司与银行开展外汇繁衍品交往业务进行汇率避险，以裁减老本及琢磨风险。 审议通过《对于使用部分暂时闲置召募资金和部分闲置自有资金进行现款处置的议案》 本次使用部分暂时闲置召募资金和部分闲置自有资金进行现款处置，成心于耕种资金使用收尾、裁减财务老本，不存在变相更动召募资金投向和挫伤公司及鼓吹利益的情形。 审议通过《对于部分召募资金投资神态宽限的议案》 本次召募资金神态宽限是字据神态施行扩充情况作出的审慎决定，未更动募投项看法施行内容及召募资金的用途，不存在挫伤整体鼓吹利益的情形。对于召开2024年第二次临时鼓吹大会的见知一、本次鼓吹大会召开的基本情况会议届次：2024年第二次临时鼓吹大会会议召集东说念主：公司第三届董事会会议召开的正当、合规性：本次鼓吹大会会议的召开相宜联系法律、行政律例、部门规章、范例性文献和《公司律例》的联系律例。会议召开的日历、时刻：现场会议召开时刻：2024年12月5日（星期四），上昼9:30蚁集投票时刻：2024年12月5日（星期四）通过深圳证券交往所交往系统进行蚁集投票的具体时刻为：2024年12月5日的交过去刻，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00通过深圳证券交往所互联网投票系统投票的具体时刻为：2024年12月5日9:15-15:00时间的放荡时刻会议的召开样式：本次会议选用现场表决与蚁集投票相迎合的样式召开。会议的股权登记日：2024年11月28日（星期四）会议出席对象：在股权登记日抓有公司已刊行有表决权股份的庸碌股鼓吹或其代理东说念主公司董事、监事和高档处置东说念主员公司聘用的讼师字据联系律例应当出席鼓吹大会的其他东说念主员现场会议场所：浙江省宁波市鄞州区民安东路99号宁波泛太平洋大栈房三楼会议室二、会议审议事项对于公司董事会换届选举暨选举第四届董事会非独处董事的议案选举陈佩君先生、刘勇先生、杜以常先生、沈基逵先生、陈宇锋先生、顾叶忠先生为公司第四届董事会非独处董事 对于公司董事会换届选举暨选举第四届董事会独处董事的议案 选举刘亚丕先生、顾静亚女士、竺浩兴先生为公司第四届董事会独处董事 对于公司监事会换届选举暨选举第四届监事会非员工代表监事的议案 选举马到手先生为公司第四届监事会非员工代表监事 对于2025年过活常关联交往预测的议案 对于公司及全资子公司2025年度预测向银行及非银行金融机构央求融资额度的议案 对于2025年度为全资子公司提供融资担保额度预测的议案 对于2025年度开展外汇繁衍品交往业务的议案 对于使用部分暂时闲置召募资金和部分闲置自有资金进行现款处置的议案 对于部分召募资金投资神态宽限的公告一、召募资金基本情况公司初次公开刊行东说念主民币庸碌股（A股）股票5,000万股，刊行价钱为16.98元/股，召募资金总和为东说念主民币84,900.00万元，扣除不含税刊行用度东说念主民币8,128.23万元后，施行召募资金净额为东说念主民币76,771.77万元。二、召募资金使用情况截止2024年9月30日，公司累计干预召募资金总和38,942.01万元。三、本次部分募投神态宽限具体情况及原因不锈钢紧固件扩产实时刻纠正神态：2025年1月19日 → 2026年7月19日不锈钢紧固件坐褥及智能仓储基地成立神态：2025年1月19日 → 2026年7月19日宽限原因是受联系机器拓荒装配、调试、验收程度的影响，神态扩充程度较原琢磨有所放缓。对于公司及全资子公司2025年度预测向银行及非银行金融机构央求融资额度的公告为知足公司坐褥琢磨的需要，公司至极全资子公司2025年度拟向银行及非银行金融机构央求不向上20亿元（含）的借债和授信额度。对于2025年度开展外汇繁衍品交往业务的可行性分析呈文公司2025年度拟开展外汇繁衍品交往业务，年累计金额不向上东说念主民币20亿元（或等值的其他货币）。对于使用部分暂时闲置召募资金和部分闲置自有资金进行现款处置的公告公司至极子公司拟使用不向上东说念主民币3亿元（含本数）部分闲置自有资金进行现款处置，拟使用不向上东说念主民币2.5亿元（含本数）的部分暂时闲置召募资金进行现款处置。以上内容为本站据公开信息整理，由智能算法生成，不组成投资提议。 |
