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（原标题：浙江比依电器股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议公告） 证券代码：603215 证券简称：比依股份 公告编号：2024-075 浙江比依电器股份有限公司第二届董事会第十九次会议于2024年12月20日召开，应出席董事9东说念主，本体出席9东说念主。会议由董事长闻继望先生主握，公司监事和高档贬责东说念主员列席。会议审议通过以下议案： 对于公司稳妥向特定对象刊行A股股票条目的议案 把柄关系法律端正，公司董事会以为公司稳妥向特定对象刊行股票的各项条目。 表决效果：欢跃9票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交公司激动会审议。 对于公司2024年度向特定对象刊行A股股票决议的议案 刊行股票种类：境内上市的东说念主民币曩昔股（A股），每股面值1.00元。 刊行模样：向特定对象刊行股票。 刊行对象：不向上35名特定投资者。 刊行数目：不向上56,565,119股。 订价基准日、刊行价钱及订价原则：刊行价钱不低于订价基准日前20个交游日公司股票交游均价的80%。 召募资金用途：不向上62,437.49万元，用于满意产业园智能厨房家电建树技俩（二期）。 限售期安排：刊行对象认购的股票自愿行规模之日起六个月内不得转让。 本次刊行前滚存未分派利润的分派决议：由公司新老激动按握股比例共同享有。 上市场地：上交所。 本次刊行决议有用期限：12个月。 表决效果：欢跃9票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交公司激动会逐项审议。 对于公司2024年度向特定对象刊行A股股票预案的议案 表决效果：欢跃9票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交公司激动会审议。 对于公司2024年度向特定对象刊行A股股票刊行决斟酌证分析阐扬的议案 表决效果：欢跃9票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交公司激动会审议。 对于公司2024年度向特定对象刊行A股股票召募资金使用可行性分析阐扬的议案 表决效果：欢跃9票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交公司激动会审议。 对于公司上次召募资金使用情况专项阐扬的议案 表决效果：欢跃9票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交公司激动会审议。 对于公司2024年度向特定对象刊行A股股票摊薄即期报酬、填补要领及关系主体承诺的议案 表决效果：欢跃9票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交公司激动会审议。 对于公司畴昔三年（2025-2027年）激动报酬盘算的议案 表决效果：欢跃9票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交公司激动会审议。 对于提请激动会授权董事会过火授权东说念主士全权办理本次向特定对象刊行A股股票关系事宜的议案 表决效果：欢跃9票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交公司激动会审议。 对于全资子公司满意产业园智能厨房家电建树技俩关系信息挪动的议案 表决效果：欢跃9票，反对0票，弃权0票。 本议案尚需提交公司激动会审议。对于召开2025年第一次临时激动会的议案 表决效果：欢跃9票，反对0票，弃权0票。特此公告。 浙江比依电器股份有限公司董事会 2024年12月21日 |
