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（原标题：对于召开2024年第三次临时鼓舞会会议的提醒性公告） 金禄电子科技股份有限公司对于召开2024年第三次临时鼓舞会会议的提醒性公告 会议召开基本情况 鼓舞会会议届次：2024年第三次临时鼓舞会会议 召集东谈主：公司董事会 会议召开的正当、合规性：相宜关联法律、行政法例、部门规章、圭表性文献和《公司法律施展》的关连规章 会议召开的日历、时期： 现场会议：2024年12月11日（星期三）14:30开动 齐集投票时期：2024年12月11日（星期三） 通过深圳证券来去所来去系统：9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00 通过深圳证券来去所互联网系统：9:15至15:00 会议的召开样式：继承现场表决与齐集投票相接续的样式 会议的股权登记日：2024年12月5日（星期四） 出席对象： 杀青2024年12月5日下昼收市时在中国证券登记结算有限包袱公司深圳分公司登记在册的公司整体鼓舞 公司董事、监事和高档处理东谈主员 公司礼聘的讼师 凭证关连法例应当出席鼓舞会会议的其他东谈主员会议场合：广东省清远市高新时代诞生区安丰工业园盈富工业区M1-04,05A号地公司三楼会议室 会议审议事项 提案编码100：总议案：总计提案 非积累投票提案： 1.00：《对于翻新的议案》 2.00：《对于翻新部分处理轨制的议案》（需逐项表决） 2.01：《鼓舞会议事法律施展》 2.02：《董事会议事法律施展》 2.03：《零丁董事责任轨制》 2.04：《关联来去处理轨制》 2.05：《对外担缓助理轨制》 2.06：《控股鼓舞、实质鸿沟东谈主行径圭表》 2.07：《董事、监事及高档处理东谈主员行径圭表》 2.08：《信息露馅处理轨制》 2.09：《召募资金处理轨制》 2.10：《投资者关系处理轨制》 2.11：《董事、监事和高档处理东谈主员绩效与履职评价目的》 3.00：《对于翻新的议案》4.00：《对于聘任2024年度审计机构的议案》 会议登记等事项 登记样式：现场登记或通过信函、电子邮件、传真样式登记；不接管电话登记 登记时期：2024年12月10日9:00-11:30，14:30-17:00 现场登记场合：广东省清远市高新时代诞生区安丰工业园盈富工业区M1-04,05A号地公司接待室 登记具体条目： 个东谈主鼓舞本东谈主出席会议的，应出示本东谈主身份证原件，并提交：①本东谈主身份证复印件；②证券账户卡复印件 个东谈主鼓舞托付他东谈主出席会议的，受托东谈主应出示本东谈主身份证原件，并提交：①本东谈主身份证复印件；②托付东谈主身份证复印件；③授权托付书（附件2，原件或传真件）；④证券账户卡复印件 法东谈主鼓舞法定代表东谈主本东谈主出席会议的，应出示法定代表东谈主本东谈主身份证原件，并提交：①法定代表东谈主身份证复印件；②加盖法东谈主鼓舞单元公章的贸易牌照复印件；③法东谈主证券账户卡复印件法东谈主鼓舞托付代理东谈主出席会议的，代理东谈主应出示本东谈主身份证原件，并提交：①代理东谈主身份证复印件；②加盖法东谈主鼓舞单元公章的贸易牌照复印件；③授权托付书（附件2，原件或传真件）；④法东谈主证券账户卡复印件 插足齐集投票的具体操作进程 投票代码：“351282”，投票简称：“金禄投票” 填报表决看法：甘愿、反对、弃权 投票时期： 通过深圳证券来去所来去系统：2024年12月11日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00通过深圳证券来去所互联网系统：2024年12月11日9:15-15:00 其他事项 会议有计划样式： 有计划东谈主：陈龙、黄芬 电话：0763-3983168 传真：0763-3698068 电子邮箱：stock@camelotpcb.com 有计划地址：广东省清远市高新时代诞生区安丰工业园盈富工业区M1-04,05A号地公司董事会办公室 本次会议会期半天，出席会议鼓舞的交通、食宿等用度自理 出席现场会议的鼓舞及鼓舞代理东谈主请捎带关连证件原件于会前半小时到达会场办理签得手续单独大略操办抓有公司1%以上股份的鼓舞，不错在本次鼓舞会会议召开旬日前建议临时提案并书面提交公司董事会 备查文献 第二届董事会第十七次会议有谈论 第二届监事会第十七次会议有谈论特此公告。 金禄电子科技股份有限公司董事会 二〇二四年十二月六日 |
