（原标题：海通证券股份有限公司对于创耀（苏州）通讯科技股份有限公司使用部分超募资金耐久补充流动资金的核查主张）

海通证券股份有限公司对于创耀（苏州）通讯科技股份有限公司使用部分超募资金耐久补充流动资金的核查主张

海通证券股份有限公司当作创耀（苏州）通讯科技股份有限公司初次公开采行股票并在科创板上市握续督导保荐机构，左证干系法例对公司使用部分超募资金耐久补充流动资金的事项进行了核查。

一、召募资金基本情况 公司初次公开采行股票并在科创板上市的注册苦求于 2021年 11月 16日经中国证券监督搞定委员会本旨注册。公司向社会公开采行东说念主民币鄙俗股 2,000.0000万股，每股刊行价钱为 66.60元，召募资金总数为 133,200.00万元，扣除刊行用度后召募资金净额为 121,964.51万元。中汇管帐师事务所对公司本次公开采行新股的资金到位情况进行了审验，并于 2022年 1月 7日出具了中汇会验2022第 0008号《验资解释》。

二、召募资金投资方式情况 左证公司流露的《创耀（苏州）通讯科技股份有限公司初次公开采行股票并在科创板上市招股讲明书》，公司初次公开采行股票召募资金投资方式及召募资金使用筹备如下： 1. 电力物联网芯片的研发及系统专揽方式，方式总投资 8,194.93万元，拟插足召募资金 8,194.93万元； 2. 接入 SV传输芯片、转发芯片的研发及系统专揽方式，方式总投资 13,179.44万元，拟插足召募资金 13,179.44万元； 3. 研发中心修复方式，方式总投资 12,085.82万元，拟插足召募资金 12,085.82万元。

三、本次使用部分超募资金耐久补充流动资金的筹备 在保证不影响召募资金投资方式日常进行的前提下，公司拟使用部分超募资金 2.6亿元耐久补充流动资金，用于与公司主商业务干系的坐褥筹备活动。本次拟使用超募资金 2.6亿元耐久补充流动资金，占超募资金总数的比例为 29.38%。

四、干系讲明及承诺 公司承诺：每十二个月内累计使用金额将不进步超募资金总数的 30%，且承诺在补充流动资金后的十二个月内不进行高风险投资以及为控股子公司除外的对象提供财务资助。

五、本次使用部分超募资金耐久补充流动资金的审议关节 2024年 11月 29日，公司召开第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第九次会议审议通过了《对于公司使用部分超募资金耐久补充流动资金的议案》，本旨公司使用部分超募资金合计 2.6亿元耐久补充流动资金。该议案尚需提交公司推进大会审议。

六、保荐机构核查主张 经核查，保荐机构合计：公司本次使用部分超募资金用于耐久补充流动资金的事项照旧公司董事会、监事会审议通过，实行了必要的关节，尚需提交公司推进大会审议。本次事项相宜干系法例。公司本次使用部分超募资金耐久补充流动资金，并用于与主商业务干系的坐褥筹备，不存在改造召募资金用途和毁伤推进利益的情形，有益于提高召募资金的使用后果，镌汰公司财务老本，进一步擢升公司盈利才气，相宜公司和合座推进的利益。综上，保荐机构对公司本次使用部分超募资金耐久补充流动资金的事项无异议。