（原标题：海通证券股份有限公司对于创耀（苏州）通讯科技股份有限公司参与劝诱产业投资基金暨关联来往的核查概念）

海通证券股份有限公司对于创耀（苏州）通讯科技股份有限公司参与劝诱产业投资基金暨关联来往的核查概念

创耀科技拟看成有限合资东谈主出资东谈主民币 1,900.00万元，认购苏州工业园区禾创致远二期数字科技投资合资企业（有限合资）（称号暂定）约 5.94%的份额。禾创致远二期基金由苏州元禾控股股份有限公司和中际旭创股份有限公司连络发起树立，基金初步拟定召募资金鸿沟 32,000.00万元。禾创致远二期基金发奋于投资光电通讯、数据中心、东谈主工智能智能汽车、机器东谈主、光电工夫等鸿沟，具备高工夫壁垒及与基金产业方具备产业协同效应的优秀创业团队，禾创致远二期基金投资想法与创耀科技的研发想法及原有业务具有协同作用。

创耀科技抓股逾越 5%的鼓动中新苏州工业园区创业投资有限公司拟看成有限合资东谈主出资 7,400万元认购禾创致远二期基金对应份额。禾创致远二期基金的基金解决东谈主元禾控股系中新创投的母公司。故公司本次对禾创致远二期基金进行投资，组成公司与关联方共同投资的关联来往。

凭证《上海证券来往所科创板股票上市公法》和公司划定的联系划定，本次来往如故第二届董事会独处董事第一次特意会议、第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第九次会议审议通过，关联董事张斌先生已侧目表决，武艺项无需提交公司鼓动大会审议。本次来往不组成《上市公司首要钞票重组解决办法》、《科创板上市公司首要钞票重组绝顶划定》划定的首要钞票重组。

适度本次关联来往为止，曩昔 12个月内公司与并吞关联东谈主或与不同关联东谈主之间来往标的类别联系的关联来往金额未达到东谈主民币 3,000.00万元以上，且未逾越公司最近一期经审计总钞票或市值 1.00%以上。

禾创致远二期基金发奋于投资光电通讯、数据中心、东谈主工智能智能汽车、机器东谈主、光电工夫等鸿沟，是具备高工夫壁垒及与基金产业方具备产业协同效应的优秀创业团队。禾创致远二期基金的投资想法与创耀科技具备协同效应，相宜公司永恒计谋发展需要。本次来往的资金源头为自有资金，且投资鸿沟较小，不会对公司财务及讨论景况产生首要不利影响，不存在挫伤公司及整体鼓动利益的情形。

禾创致远二期基金尚处于筹备期，可能存在不成完成基金备案或最终召募金额与筹谋不一致等情况，公司将抓续体恤出资后基金的解决情况，实时现实信息袒露业务，确保公司鼓动利益不会受到蚀本。本次投资对公司当期事迹莫得首要影响，后续对公司的影响需要凭证其发展情况决定。

公司于 2024年 11月 29日召开第二届董事会第十一次会议，会议审议通过了《对于对外投资暨关联来往的议案》，关联董事张斌先生已对该议案侧目表决，其他与会董事一致愉快该议案。本次关联来往的金额未达到《上海证券来往所科创板股票上市公法》及公司划定划定的鼓动大会审议要领，无需提交公司鼓动大会审议。

公司于 2024年 11月 29日召开第二届监事会第九次会议，会议审议通过了《对于对外投资暨关联来往的议案》，愉快本次对外投资暨关联来往事项。适度本次关联来往为止，公司曩昔 12个月内与并吞关联东谈主或与不同关联东谈主之间来往标的类别联系的来往未达到 3,000万元以上，且占上市公司最近一期经审计总钞票或市值 1%以上。凭证《上海证券来往所科创板股票上市公法》的联系划定，该事项无需提交鼓动大会审议。

公司召开独处董事特意会议审议此事项，独处董事以为：公司本次对外投资暨关联来往撤职了自制、公开、公正的市集化原则，莫得挫伤公司鼓动绝顶是中小鼓动利益的情形，不会影响公司独处性；关联董事张斌在审议该事项时进行了侧目表决，董事会在召集、召开及决议的口头上相宜磋议法律、法例及《公司划定》的划定。咱们一致愉快本次公司对外投资暨关联来往。综上，咱们一致愉快将上述关联来往事项提交公司第二届董事会第十一次会议审议。

经核查，保荐机构以为，本次关联来往事项如故公司董事会、监事会审议通过，关联董事侧目了表决，独处董事发表了明确愉快的独处概念，有贪图口头相宜《上海证券来往所科创板股票上市公法》《上海证券来往所科创板上市公司自律监管指令第 1号——表率运作》《公司划定》及公司关联来往解决轨制等联系划定；本次关联来往基于公司讨论解决需要而进行，关联来往订价撤职市集化原则，不存在挫伤公司及非关联鼓动利益的情形。保荐机构对本次关联来往事项无异议。