（原标题：南京商旅第十一届四次董事会决议公告）

南京商贸旅游股份有限公司第十一届四次董事会于2024年11月22日召开，会议应出席董事9东谈主，本体出席董事9东谈主。会议审议通过了以下议案：

公司安妥向特定对象非公确立行股份召募配套资金的条目。

对于诊疗公司刊行股份及支付现款购买金钱并召募配套资金暨关联交往决议且本次决议诊疗组成要紧诊疗的议案：

本次诊疗组成对本次交往决议的要紧诊疗，刊行股份购买金钱的订价基准日变更为第十一届四次董事会决议公告日，刊行股份购买金钱的股票刊行价钱由6.86元/股变更为6.92元/股。

对于公司本次刊行股份及支付现款购买金钱并召募配套资金组成关联交往的议案：

交往对方为旅游集团，旅游集团为公司控股推动，因此组成关联交往。

对于公司刊行股份及支付现款购买金钱并召募配套资金暨关联交往决议的议案：

召募配套资金的决议包括召募配套资金金额、刊行股份的种类、面值及上市场合、发事迹貌、刊行对象及认购姿色、订价基准日、订价依据和刊行价钱、刊行数目、股份锁按时、召募资金用途、滚存未分拨利润的安排、决议灵验期。

对于过甚选录的议案：

制定了《南京商贸旅游股份有限公司刊行股份及支付现款购买金钱并召募配套资金暨关联交往阐扬书（草案）》过甚选录。

对于与旅游集团签署附条目凯旋的及与南京商厦签署的议案：

与南京商厦签署《刊行股份及支付现款购买金钱公约之撤销公约》。

对于签署暨关联交往的议案：

旅游集团拟将其下属栈房板块、旅游职业板块、景区运营板块的联系公司托付上市公司管制，签署附条目凯旋的《托付管制公约》。

对于本次交往安妥第四条限定的议案：

本次交往安妥联系具体限定。

对于本次交往不组成要紧金钱重组且不组成重组上市的议案：

本次交往不组成要紧金钱重组，不组成重组上市。

对于本次交往安妥第十一条限定的议案：

对于本次交往安妥第四十三条限定的议案：

对于本次交往信息公布前 20个交曩昔公司股票价钱波动情况的证实的议案：

对于本次交往联系主体不存在不得参与任何上市公司要紧金钱重组情形的议案：

对于本次交往安妥第十一条限定的议案：

对于本次交往前 12个月内购买、出售金钱情况的议案：

对于本次交往接管的守秘格式及守秘轨制的议案：

对于提请推动大会批准旅游集团过甚一致行动东谈主免于发出要约的议案：

对于批准本次交往联系审计阐扬、备考审阅阐扬及评估阐扬的议案：

对于评估机构的孤独性、评估假定前提的合感性、评估格式与评估目标的联系性、评估订价的公允性的议案：

对于本次交往摊薄即期报告的填补格式及承诺事项的议案：

对于公司改日三年（2025年-2027年）推动报告连络的议案：

南京商贸旅游股份有限公司上次召募资金使用情况专项阐扬：

对于转变的议案：

对于本次交往实行法定要领的完备性、合规性及提交法律文献的灵验性的议案：

对于提请推动大会授权董事会全权办理本次交往联系事宜的议案：

对于召开 2024年第二次临时推动大会的议案：