（原标题：第五届董事会第十次会议有缱绻公告）

证券代码：300288 证券简称：朗玛信息 公告编号：2024-040

贵阳朗玛信息本领股份有限公司第五届董事会第十次会议见告于 2024年 11月 19日以电话、邮件表情发出，会议于 2024年 11月 22日上昼 10点在贵阳总部会议室以现场聚首通信表情召开。本次董事会会议由董事长王伟先生召集和主合手，会议应到董事 5东说念主，实到董事 5东说念主，其中董事长王伟先生、零丁董事陈文德先生、杨小舟先生以通信表情参会。公司监事和部分高档惩处东说念主员列席了会议。

会议审议通过了以下议案：

审议通过了《对于续聘大华司帐师事务所（独特平素合资）为公司 2024年度审计机构的议案》。公司 2024年度拟赓续聘任大华司帐师事务所（独特平素合资）为公司审计机构，聘期一年。表决效果：开心 5票，弃权 0票，反对 0票。本议案尚需提交推动大会审议。

审议通过了《对于控股子公司贵阳市第六病院有限公司 2025年过活常联系往来瞻望的议案》。瞻望 2025年过活常联系往来总数不跳跃 10,000万元东说念主民币。王春女士看成联系董事，对本议案遮蔽表决。表决情况：开心 4票，弃权 0票，反对 0票。本议案尚需提交推动大会审议，联系推动在推动大会上需对该议案遮蔽表决。

审议通过了《对于变更公司标的规模并窜改的议案》。董事会开心变更公司标的规模，同期对《公司规则》相应现实进行窜改。表决效果：开心 5票，弃权 0票，反对 0票。本议案尚需提交公司推动大会经至极有缱绻表情审议。

审议通过了《对于提请召开 2024年第二次临时推动大会的议案》。公司定于 2024年 12月 12日在广州召开 2024年第二次临时推动大会。表决效果：开心 5票，弃权 0票，反对 0票。