（原标题：第六届董事会第五次会议决策公告）

北京东方国信科技股份有限公司第六届董事会第五次会议于2024年11月22日召开，应出席董事7名，骨子出席董事7名。会议审议通过了以下议案：

对于拟变更司帐师事务所的议案：公司拟聘用北京兴华司帐师事务所（独特日常搭伙）为2024年度审计机构。议案表决成果：7票赞赏，0票反对，0票弃权。此议案尚需提交公司激动大会审议。

对于调动的议案：凭证相干法律律例的规矩，齐集公司骨子情况，对《公司轨则》进行调动。议案表决成果：7票赞赏，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司激动大会审议。

对于提请召开2024年第一次临时激动大会的议案：公司董事会建议于2024年12月10日召开2024年第一次临时激动大会。议案表决成果：7票赞赏，0票反对，0票弃权。