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（原标题：第四届董事会第十七次会议有狡计公告） 湖南三德科技股份有限公司第四届董事会第十七次会议由董事长朱先德先生召集，于2024年11月22日在公司总部园区会议室召开，选拔现场表决表情进行表决。会议应到董事7东说念主，实质出席会议董事7东说念主，由董事长朱先德先生主握，公司监事和高等搞定东说念主员列席会议。 会议审议通过以下议案： 对于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非沉寂董事候选东说念主的议案： 提名朱先德先生、朱青先生、周智勇先生为公司第五届董事会非沉寂董事候选东说念主，任期自2024年第二次临时激动大会选举通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。 表决恶果均为：容许7票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交公司激动大会审议，并接纳积聚投票制对每位候选东说念主进行分项投票表决。 对于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会沉寂董事候选东说念主的议案： 提名何红渠先生、姚顺春先生为公司第五届董事会沉寂董事候选东说念主，任期自2024年第二次临时激动大会选举通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。 表决恶果均为：容许7票，反对0票，弃权0票。 本议案尚需提交公司激动大会审议，并接纳积聚投票制对每位候选东说念主进行分项投票表决。第五届沉寂董事候选东说念主在提交公司激动大会审议前，需经深圳证券往还所等关联部门对其任职阅历及沉寂性备案审核无异议。 对于纠正的议案： 字据《公司法》、《证券法》和《深圳证券往还所创业板股票上市国法》等关联规定，并聚首实质情况，容许对《公司国法》部分条件进行相应纠正。本议案尚需提交公司激动大会审议，并由出席激动大会的激动（包括激动代理东说念主）所握灵验表决权的三分之二以上表决通过。 对于提请召开公司2024年第二次临时激动大会的议案： 经审议，公司拟定于2024年12月12日召开公司2024年第二次临时激动大会，本次会议以现场表决和采集投票表决相聚首的表情召开。 |
