（原标题：第三届董事会第三十七次会议决议公告）

上海能辉科技股份有限公司第三届董事会第三十七次会议于2024年11月8日以通信神志召开，会议告知于2024年11月5日以邮件、钉钉等神志发出，会议应出席董事9名，本体出席董事9名，其中寂然董事王芳女士因个东谈主原因无法切身出席会议，寄予寂然董事张好意思霞女士代为出席并表决。公司部分监事、高等科罚东谈主员列席了本次会议。

整体与会董事经精采审议和表决，酿成以下决议：

（一）审议通过《对于董事会提倡向下修正“能辉转债”转股价钱的议案》 自2024年10月20日至2024年11月8日，公司股票已出当今相连三十个往还日中至少有十五个往还日的收盘价低于当期转股价钱28.00元/股的85%（即23.80元/股）的情形，触发“能辉转债”转股价钱向下修正条款。公司董事会详细筹商公司现阶段的基本情况、股价走势、市集环境等多重成分，为撑抓公司永久慎重发展，优化公司成本结构，叹气投资者权利，促进可转债尽快转股，公司董事会提倡向下修正“能辉转债”转股价钱，并将该议案提交公司鼓舞大会审议。该决策须经出席会议的鼓舞所抓表决权的三分之二以上通过方可实行。鼓舞大会进行表决时，抓有公司本次刊行可退换公司债券的鼓舞应当藏匿；修正后的转股价钱应不低于该次鼓舞大会召开日前二十个往还日公司股票往还均价和前一个往还日公司股票往还均价之间的较高者。如鼓舞大会召开时，上述主义高于本次调节前“能辉转债”的转股价钱（28.00元/股），则“能辉转债”转股价钱无需调节。同期，提请鼓舞大会授权董事会把柄《上海能辉科技股份有限公司创业板向不特定对象刊行可退换公司债券召募施展书》的规则全权办理本次向下修正“能辉转债”转股价钱的干系事宜，包括但不限于详情本次修正后的转股价钱、凯旋日历以偏执他必要事项。上述授权自鼓舞大会审议通过之日起至本次修正干系使命完成之日止。表决效力：痛快8票，反对0票，弃权0票。抓有本次可退换公司债券的公司董事长罗传奎先生对本议案藏匿了表决。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）显露的《对于董事会提倡向下修正“能辉转债”转股价钱的公告》（公告编号：2024-119）。本议案尚需提交公司鼓舞大会审议，并经出席会议的鼓舞所抓表决权的三分之二以上通过。鼓舞大会表决时，抓有公司本次可退换公司债券的鼓舞应当藏匿表决。

（二）《对于召开2024年第七次临时鼓舞大会的议案》 公司定于2024年11月26日在公司会议室召开2024年第七次临时鼓舞大会，审议表决本次董事会会议干系事项。表决效力：痛快9票，反对0票，弃权0票。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）显露的《对于召开2024年第七次临时鼓舞大会告知的公告》（公告编号：2024-120）。