(原标题:对于召开2024年第七次临时鼓励大会告知的公告) 证券代码:301046 证券简称:能辉科技 公告编号:2024-120 债券代码:123185 债券简称:能辉转债 上海能辉科技股份有限公司对于召开 2024年第七次临时鼓励大会告知的公告 一、召开会议的基本情况 1. 鼓励大会届次:2024年第七次临时鼓励大会 2. 鼓励大会的召集东说念主:公司董事会 3. 会议召开的正当、合规性:本次鼓励大会的召集、召开合适《公司法》、《深圳证券往来所创业板股票上市执法》等推敲法律、行政律例、部门规章、治安性文献和《公司律例》的律例。 4. 会议召开的日历、时辰: - 现场会议召开时辰:2024年 11月 26日(星期二)14:30。 - 网罗投票时辰:2024年 11月 26日(星期二) - 通过深圳证券往来所往来系统进行网罗投票的具体时辰为:2024年 11月 26日 9:15-9:25,9:30-11:30和 13:00-15:00; - 通过深圳证券往来所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)投票的具体时辰为:2024年 11月 26日 9:15-15:00期间的任性时辰。 5. 会议的召开神气:遴聘现场投票与网罗投票相连络的神气 6. 会议的股权登记日:2024年 11月 20日(星期三) 7. 出席对象: - 限定 2024年 11月 20日(星期三)下昼收市时,在中国证券登记结算有限职守公司深圳分公司登记在册的公司整体鼓励均有权出席本次鼓励大会并参与会议表决。 - 公司董事、监事和高等处分东说念主员 - 公司遴聘的见证讼师 - 根据干系律例应当出席鼓励大会的其他东说念主员 8. 现场会议召开场所:上海市长宁区通协路 288弄 2号楼 305室会议室。 二、会议审议事项 表一:本次鼓励大会提案编码 提案编码 | 提案称呼 | 备注 1.00 | 对于董事会提倡向下修正“能辉转债”转股价钱的议案 | √ 上述提案照旧公司第三届董事会第三十七次会议审议通过,具体本色详见公司于 2024年 11月 11日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上露出的干系公告。上述提案属于十分有缠绵事项,需经出席鼓励大会的鼓励(包括鼓励代理东说念主)所抓有用表决权的三分之二以上通过,抓有“能辉转债”的鼓励应当规避表决。公司将对中小投资者的表决服从单独计票并给予露出。中小投资者是指除公司董事、监事、高等处分东说念主员以及单独大要共计抓有公司 5%以上股份的鼓励除外的其他鼓励。 三、会议登记等事项 1. 登记神气: - 当然东说念主鼓励登记:当然东说念主鼓励躬行出席会议的,凭鼓励身份证、有用抓股证据、《2024年第七次临时鼓励大会参会鼓励登记表》办理登记;录用代理东说念主出席的,代理东说念主还应出示本东说念主身份证、授权录用书办理登记。 - 法东说念主鼓励登记:法东说念主鼓励的法定代表东说念主出席的,凭本东说念主身份证、法定代表东说念主身份证明书、法东说念主单元生意牌照复印件(加盖公章)、有用抓股证据、鼓励登记表办理登记;由法东说念主鼓励录用代理东说念主出席的,代理东说念主还应出示本东说念主身份证、法东说念主鼓励单元的法定代表东说念主照章出具的授权录用书。 - 异域鼓励登记:可遴聘信函或传真神气登记,鼓励请仔细填写鼓励登记表以便登记阐发。信函或传真请在 2024年 11月 22日(星期五)16:00前投递或传真至公司董事会办公室,并进行电话阐发。同期请在信函或传真上注明“2024年第七次临时鼓励大会”字样。在出席现场会议时,应佩带上述材料原件干涉鼓励大会。 - 本次鼓励大会不承袭电话登记。 2. 登记时辰:2024年 11月 22日(星期五),9:00-11:30,14:00-16:00。 3. 登记场所:上海市长宁区通协路 288弄 2号楼 305室公司董事会办公室。 4. 珍惜事项:出席现场会议的鼓励和鼓励代理东说念主务必请于会议开动前半小时到达会议场所,并佩带身份证明、有用抓股证据、授权录用书原件。 5. 会议推敲神气: - 推敲地址:上海市长宁区通协路 288弄 2号楼 305室 - 推敲电话:021-50896255 - 传真:021-50896256 - 邮箱:nenghui@nhet.com.cn - 邮政编码:200335 - 推敲东说念主:罗联明 6. 会议用度:本次鼓励大会会议预期半天,与会鼓励或代理东说念主悉数用度自理。 四、参与网罗投票的具体操作历程 本次鼓励大会向鼓励提供网罗体式的投票平台,鼓励不错通过深圳证券往来所往来系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)干涉投票。网罗投票的具体操作历程见附件一。 五、备查文献 1. 第三届董事会第三十七次次会议有缠绵。 六、附件 附件一:干涉网罗投票的具体操作历程 附件二:授权录用书 附件三:2024年第七次临时鼓励大会参会鼓励登记表 特此公告。 上海能辉科技股份有限公司董事会 2024年 11月 10日 |