（原标题：十届十九次董事会决议公告）

证券代码：600103 证券简称：青山纸业 公告编号：临 2024-071

福建省青山纸业股份有限公司十届十九次董事会会议于 2024年 10月 30日发出见知，并于 2024年 11月 5日上昼以通信方式召开。本次会议应干涉董事 11东说念主，本体干涉董事 11东说念主，公司 5名监事及部分高等惩处东说念主员列席了本次会议，会议由公司董事长林小河先生主捏。

会议审议通过《对于控股子公司福建省青山林业发展有限公司使用闲置自有资金进行现款惩处的议案》。为真切激动林浆纸一体化计谋，进一步进步原料保险智商，公司出资拓荒控股子公司福建省青山林业发展有限公司（以下简称“子公司”或“青山林业”），该子公司于 2024年 9月 12日拓荒，当今正处于初创期，联系业务及技俩投资等尚处于前期阶段，部分资金暂时闲置。公司首肯青山林业拟在确保不影响日常坐褥推敲动作闲居开展的前提下，以及在保证资金流动性和安全性的基础上，欺诈部分自有闲置资金开展现款惩处业务，以提高资金使用铁心，加多收益。本次现款惩处最高额度不进步东说念主民币 5,400万元，投资期限不进步 12个月（自青山林业股东会批准之日起），在授权有用期内该资金额度可回荡使用。表决铁心：首肯11票，反对0票，弃权0票。该议案无需提交公司股东大会审议。

控股子公司使用自有资金进行现款惩处的具体决策，以及监事会宗旨，具体详见2024年11月6日公司在上交所网站 (www.sse.com.cn)表露的《福建省青山纸业股份有限公司对于控股子公司福建省青山林业发展有限公司使用闲置自有资金进行现款惩处的公告》（公告编号：临 2024-073）。