| 对于召开“晨丰转债”2024 年第四次债券握有东说念主会议 的奉告 至极领导： （以下简称“《债券握有东说念主会议王法》”）的讨论律例，债券握有东说念主会议应当由 代表本次可转债未偿还份额且享有表决权的二分之一以上债券握有东说念主出席方能 召开；召集东说念主就推行一样或附进的事项不竭召集三次债券握有东说念主会议且每次会 议出席东说念主数均未达到本次可转债未偿还份额且享有表决权的二分之一以上，则 讨论方案经出席第三次债券握有东说念主会议的债券握有东说念主所握表决权的三分之一以 上欢跃即可成效；债券握有东说念主会议依据《债券握有东说念主会议王法》商定智商审议通 过的成效方案对本次可转债整体握有东说念主均有同等贬抑力，债券受托贬责东说念主依据 债券握有东说念主会议成效方案行事的后果由整体握有东说念主承担。 第二次、第三次债券握有东说念主会议，拟审议《对于变更公司可调治公司债券担保事 项的议案》和《对于变嫌东说念主会议王法>的议案》，因出席会议的债券握有东说念主或其代理东说念主代表的有表决权可 转债未偿还份额不兴隆《债券握有东说念主会议王法》所律例的债券握有东说念主会议召开的 最低要求，上述两次债券握有东说念主会议未能有用召开，亦无法酿成有用方案。本次 债券握有东说念主会议是因相共事项不竭第三次召集的债券握有东说念主会议。 浙江晨丰科技股份有限公司（以下简称“公司”、“刊行东说念主”）经中国证券 监督贬责委员会“证监许可20211955 号”文核准，于 2021 年 8 月 23 日公成立行 面值总和 41,500 万元可调治公司债券（以下简称“可转债”），每张可转债面值 元可转债已于 2021 年 9 月 17 日起在上海证券走动所挂牌走动，债券简称“晨丰 转债”，债券代码“113628”。 证据《浙江晨丰科技股份有限公司公成立行可调治公司债券召募阐发书》 （以 下简称“《召募阐发书》”）、《债券握有东说念主会议王法》以及《浙江晨丰科技股 份有限公司可调治公司债券受托贬责契约》（以下简称“《受托贬责契约》”） 的讨论律例和商定，中德证券有限背负公司（以下简称“中德证券”）手脚“晨 丰转债”的债券受托贬责东说念主，现定于 2024 年 11 月 11 日召开“晨丰转债”2024 年 第四次债券握有东说念主会议，现将本次会议的讨论事项奉告如下： 一、 债券基本情况 （一）刊行东说念主称呼：浙江晨丰科技股份有限公司 （二）债券代码：113628 （三）债券简称：晨丰转债 （四）基本情况： 年 2.5%、第六年 3.0% 日。如该日为法定节沐日或休息日，则顺延至下一个使命日，顺延技巧不另付息。 每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。 二、召开会议的基本情况 （一）会议称呼：“晨丰转债”2024 年第四次债券握有东说念主会议 （二）会议召集东说念主：中德证券有限背负公司 （三）债权登记日：2024 年 11 月 8 日（星期五），即会议召开前一个往将来 （四）会议时刻：2024 年 11 月 11 日（星期一）13:00 （五）会议召开所在：浙江省嘉兴市海宁市盐官镇园区四路 10 号浙江晨丰 科技股份有限公司四楼会议室 （六）会议召开样式：本次会议遴荐现场表决与汇集投票相辘集的样式召开， 投票遴荐记名样式表决 （七）出席对象： （债券代码：113628.SH） 登记结算有限背负公司上海分公司登记在册的“晨丰转债” 债券握有东说念主有权出席约略托付代表出席可调治债券握有东说念主会议，并利用表决权； 三、会议审议事项 本次会议审议以下事项： 议案一：《对于变更公司可调治公司债券担保事项的议案》（详见附件一） 《对于变嫌 议案二： 会议王法>的议案》（详见附件二） 上述议案一经公司第三届董事会 2024 年第八次临时会议审议通过。 四、现场投票登记 登记时刻：2024 年 11 月 11 日（星期一）9:30-11:30。 登记所在：浙江省嘉兴市海宁市盐官镇园区四路 10 号浙江晨丰科技股份有 限公司四楼会议室 ①债券握有东说念主为法东说念主的： 由法定代表东说念主出席的，握法定代表东说念主本东说念主身份证、企业法东说念主交易牌照复印件 （加盖公章）、法定代表东说念主经验的有用证明和握有本次未偿还债券的证券账户卡 复印件（加盖公章）或适用法律律例的其他证明文献； 由寄托代理东说念主出席的，握代理东说念主本东说念主身份证、企业法东说念主交易牌照复印件（加 盖公章）、法定代表东说念主身份证复印件（加盖公章）、法定代表东说念主经验的有用证明、 法东说念主授权寄托书（附件三）、握有本次未偿还债券的证券账户卡复印件（加盖公 章）或适用法律律例的其他证明文献。 ②债券握有东说念主为违规东说念主单元： 由厚爱东说念主出席的，握厚爱东说念主本东说念主身份证、交易牌照复印件（加盖公章）、负 责东说念主经验的有用证明和握有本次未偿还债券的证券账户卡复印件（加盖公章）或 适用法律律例的其他证明文献； 由寄托代理东说念主出席的，握代理东说念主身份证、债券握有东说念主的交易牌照复印件（加 盖公章）、厚爱东说念主身份证复印件（加盖公章）、厚爱东说念主经验的有用证明、授权寄托 书（附件三）、握有本次未偿还债券的证券账户卡复印件（加盖公章）或适用法 律律例的其他证明文献。 ③债券握有东说念主为当然东说念主： 由本东说念主出席的，握本东说念主身份证、握有本次未偿还债券的证券账户卡复印件； 由寄托代理东说念主出席的，握代理东说念主本东说念主身份证、寄托东说念主身份证复印件、授权委 托书（附件三）、寄托东说念主握有本次未偿还债券的证券账户卡复印件。 时刻内办理出席登记，未办理出席登记的，不成出席会议并利用表决权。 五、汇集投票注视事项 本次会议罗致现场投票与汇集投票相辘集的表决样式，债券握有东说念主可通过中 国证券登记结算有限背负公司（以下简称“中国结算”）握有东说念主大会汇集投票系 统对讨论议案进行投票表决，现将汇集投票事项奉告如下： 有东说念主在上述时刻内趁早登录中国结算网上交易厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关心 中国结算官方微信公众号（“中国结算交易厅”）提交投票宗旨。 请投资者提前探询中国结算网上交易厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方 微信公众号（“中国结算交易厅”）进行注册，对讨论证券账户开放中国结算汇集 功绩功能。具体样式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn） “投资者功绩 专区-握有东说念主大会汇集投票-若何办理-投资者业务办理”讨论阐发，或拨打热线电 话 4008058058 了解更多内容。 权出现重叠表决的以第一次投票后果为准。 六、其他事项 （一）受托贬责东说念主讨论样式 讨论东说念主：赵昱、吴嘉榆 讨论电话：010-5902 6666 讨论电子邮箱：yu.zhao@zdzq.com.cn；jiayu.wu@zdzq.com.cn 讨论地址：北京市向阳区开国路 81 号华贸中心写字楼 1 座 22 层 （二）公司讨论样式 讨论东说念主：洪莎 讨论电话：0573-8761 8171 讨论电子邮箱：cf_info@cnlampholder.com 讨论地址：浙江省嘉兴市海宁市盐官镇园区四路 10 号 （三）会议用度 本次会议与会债券握有东说念主及代理东说念主的食宿及交通用度自理。 七、附件 附件一：对于变更公司可调治公司债券担保事项的议案 附件二：对于变嫌《浙江晨丰科技股份有限公司 A 股可调治公司债券握有东说念主 会议王法》的议案 附件三：浙江晨丰科技股份有限公司“晨丰转债”2024 年第四次债券握有东说念主 会议授权寄托书 特此奉告。 （以下无正文） 附件一 对于变更公司可调治公司债券担保事项的议案 诸君债券握有东说念主： 经中国证监会证监许可20211955 号文核准，浙江晨丰科技股份有限公司（以 下简称“公司”）于 2021 年 8 月 23 日公成立行了 415 万张可调治公司债券（以下 ，每张面值 100 元，刊行总和 41,500.00 万元。经上海证券走动所 简称“可转债”） 自律监管决定书2021387 号文欢跃，公司 41,500.00 万元可转债已于 2021 年 9 月 证据《浙江晨丰科技股份有限公司公成立行可调治债券召募阐发书》商定， 本次公成立行的可转债罗致股权质押担保样式，由公司鼓动香港骥飞实业有限公 司（以下简称“香港骥飞”）将其握有的部分公司股票手脚质押钞票担保。担保 规模为公司经中国证监会核准刊行的可转债本金及利息、违约金、损伤补偿金及 竣事债权的合理用度，担保的受益东说念主为整体债券握有东说念主。鼓动大会授权董事会在 香港骥飞为本次公成立行的可调治公司债券提供担保的基础上择机加多符合增 信样式用以保险本次可调治公司债券的本息按照商定定期足额兑付。辘集公司实 际情况，香港骥飞握有的可出质股份数少于需出质股份数时，海宁市求精投资有 限公司（以下简称“求精投资”）就差额部分将其握有的部分公司股票手脚质押 钞票提供补充担保。 收尾本奉告出具日，香港骥飞已质押其握有的 39,523,810 股公司股票为本次 可转债提供担保。 个往将来握续低于晨丰转债尚未偿还本息总和的 110%的情形。为保险公司本次 可转债债券握有东说念主的利益，经本次可转债受托贬责东说念主、质权东说念主代理东说念主中德证券与 公司、香港骥飞、求精投资、魏一骥等协商，拟变更可转债的出质东说念主和担保物， 具体变更情况如下： 变更前 变更后 出质东说念主 担保物 出质东说念主 担保物 香港骥飞 握有的公司股票 香港骥飞 握有的公司股票 求精投资 魏一骥 握有的公司股票 求精投资 一定数额的现款保证金（需质押的现款保 证金金额高于“晨丰转债”未偿还本金总 额×120% - 前述出质东说念主已质押股票数目 ×办理质押登记的前 30 个往将来收盘价 均价） 具体出质东说念主、担保物的变更由讨论出质东说念主与质权东说念主代理东说念主中德证券签署质押 契约或捣毁质押契约，以使变更后的担保物价值与本次可转债未偿还本金总和的 比率高于 120%。 以上事项，提请诸君债券握有东说念主审议。 附件二 对于变嫌《浙江晨丰科技股份有限公司 A 股可调治公 司债券握有东说念主会议王法》的议案 诸君债券握有东说念主： 为爱戴债券握有东说念主的正当利益和便于债券受托贬责东说念主愈加便利地履行职责， 辘集公司推行情况并参照其他上市公司扩充，公司拟变嫌《浙江晨丰科技股份有 限公司 A 股可调治公司债券握有东说念主会议王法》（以下简称“《债券握有东说念主会议规 则》”），变嫌后的《债券握有东说念主会议王法》自本议案经债券握有东说念主会议审议通过 之日起成效。《债券握有东说念主会议王法》具体变嫌内容如下： 本次变嫌前的内容 本次变嫌后的内容 未偿还份额的握有东说念主均有权出席债券握有东说念主 未偿还份额的握有东说念主均有权出席债券握有东说念主 会议并利用表决权，本王法另有商定的以外。 会议并利用表决权，本王法另有商定的以外。 ……前款所称债权登记日为债券握有东说念主 ……前款所称债权登记日不得早于债券 会议召开日的前1个往将来。债券握有东说念主会议 握有东说念主会议召开日历之前10日，并不得晚于债 因故变更召开时刻的，债权登记日相应调整。 券握有东说念主会议召开日历之前3日。债券握有东说念主 会议因故变更召开时刻的，债权登记日相应调 整。 除以上变嫌条目外，无其他条目变嫌。 以上事项，提请诸君债券握有东说念主审议。 附件三 浙江晨丰科技股份有限公司 “晨丰转债”2024 年第四次债券握有东说念主会议授权寄托书 兹全权寄托 先生/女士代表本单元（或本东说念主）插足浙江晨丰科技股 份有限公司“晨丰转债”2024 年第四次债券握有东说念主会议，并代为利用表决权。 寄托东说念主对本次会议议案的表决相通： 序号 议案称呼 欢跃 反对 弃权 《对于变更公司可调治公司债券 担保事项的议案》 《对于变嫌 东说念主会议王法>的议案》 阐发：请在“欢跃”、“反对”、“弃权”的方框中打“√”，对澌灭审议事项 不得有两项或两项以上的相通。要是寄托东说念主对表决宗旨未作具体相通，代理东说念主有 权按我方的意愿表决。 寄托东说念主（署名、单元盖印）： 寄托东说念主身份证（交易牌照）号码： 寄托东说念主证券账号： 寄托东说念主握有面值为东说念主民币 100 元的债券张数： 受托东说念主（署名）： 受托东说念主身份证件号码： 寄托日历： 年 月 日 本次授权行径仅限于本次债券握有东说念主会议。 |
