（原标题：欧科亿第三届监事会第七次会议决议公告）

证券代码：688308 证券简称：欧科亿 公告编号：2024-038

株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司第三届监事会第七次会议于2024年10月29日在公司会议室以现场和通信表决时势召开，会议见知已于2024年10月25日以电话或传果真时势发出。会议应出席监事3东说念主，执行出席监事3东说念主，会议由监事会主席张奕先生主握。本次会议的召集和召开稳健《中华东说念主民共和国公司法》等法律、法则、设施性文献和《公司法则》的联系划定。

经举座监事表决，变成决议如下：

（一）审议通过《2024年第三季度论说》 经审议，监事会合计：公司2024年第三季度论说的编制和审议本领稳健干系法律法则及《公司法则》等里面规章轨制的划定；论说的内容与相貌稳健干系划定，公允地反应了公司2024年第三季度的财务情状和盘算效果等事项；在公司论说编制进程中，未发现参与论说编制和审议的东说念主员有违背遮蔽划定的举止；监事会举座成员保证公司2024年第三季度论说表露的信息实在、准确、齐全，不存在职何无理纪录、误导性述说或首要遗漏，并对其内容的实在性、准确性和齐全性照章承担法律连累。表决领域：推奖3票，反对0票，弃权0票。具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交游所网站（www.sse.com.cn）的《2024年第三季度论说》。

（二）审议通过《对于2022年度向特定对象刊行股票募投相貌结项并将节余召募资金历久补充流动资金的议案》 本公司监事会及举座监事保证本公告内容不存在职何无理纪录、误导性述说梗概首要遗漏，并对其内容的实在性、准确性和齐全性照章承担法律连累。经审议，监事会合计：公司2022年度向特定对象刊行股票募投相貌结项并将节余召募资金历久补充流动资金，故意于进步召募资金使用着力，裁汰财务老本，进步盈利智商，稳健公司及举座鼓动的利益。该事项的内容和方案本领稳健《上市公司监管开垦第2号——上市公司召募资金处罚和使用的监管条件》《上海证券交游所科创板股票上市法则》《上海证券交游所科创板上市公司自律监管开垦第1号——设施运作》等干系法律法则的划定。公司监事会喜悦公司2022年度向特定对象刊行股票募投相貌结项并将节余召募资金历久补充流动资金。表决领域：推奖3票，反对0票，弃权0票。具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交游所网站（www.sse.com.cn）的《对于2022年度向特定对象刊行股票募投相貌结项并将节余召募资金历久补充流动资金的公告》。

特此公告 株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司监事会 2024年10月31日