（原标题：广东华特气体股份有限公司对于“华特转债”展望触发转股价钱向下修正条件的指示性公告）

证券代码：688268 证券简称：华特气体 公告编号：2024-090 转债代码：118033 转债简称：华特转债

广东华特气体股份有限公司对于“华特转债”展望触发转股价钱向下修正条件的指示性公告

遑急内容指示: - 转股价钱：83.29元/股 - 转股的起止日历：自 2023年 9月 27日至 2029年 3月 20日

公司股票自 2024年 10月9日至 2024年 10月 22日已有 10个交游日的收盘价低于当期转股价钱的 85%（即 70.80元/股），存在触发《广东华特气体股份有限公司向不特定对象刊行可调理公司债券召募证实书》中章程的转股价钱向下修正条件的可能性。若触发条件，公司将于触发条件当日召开董事会审议决定是否修正转股价钱，并实时履行信息露出义务。

字据《上海证券交游所上市公司自律监管指引第 12号——可调理公司债券》的相关章程，公司可能触发可调理公司债券转股价钱向下修正条件的关连情况公告如下：

一、可转债刊行上市粗略 - 经中国证券监督处置委员会核准，公司向不特定对象刊行可调理公司债券6,460,000张，每张面值为东谈主民币100元，召募资金总数为东谈主民币 646,000,000.00元，扣除与本次刊行相关的用度系数7,821,867.92元（不含税）后，践诺召募资金净额为 638,178,132.08元。可转债的期限为自愿行之日起六年，即自 2023年 3月 21日至 2029年 3月 20日。 - 经上海证券交游所答应，公司64,600.00万元可调理公司债券将于 2023年 4月 14日起在上交所挂牌交游，债券简称“华特转债”，债券代码“118033”。 - 字据相关章程和召募证实书的商定，公司本次刊行的“华特转债”自2023年 9月 27日起可调理为本公司股份，运行转股价钱为 84.22元/股。因公司完成 2021年适度性股票激发谋略预留授予部分（第二批次）第一个包摄期包摄股份 25,000股的新增股份的登记手续以及实施达成 2022年度职权分配决议，自 2023年 7月 6日起转股价钱调理为 83.81元/股。因公司完成 2021年适度性股票激发谋略初次授予第二个包摄期包摄股份147,480股的新增股份的登记手续，自2023年 8月 21日起转股价钱调理为83.75元/股。因公司完成 2021年适度性股票激发谋略预留授予（第一批次）第二个包摄期包摄股份 9,300股的新增股份的登记手续，鉴于包摄股份数目占公司总股本比例小，经计较，“华特转债”的转股价钱不作调理，转股价钱仍为 83.75元/股。因公司完成 2023年适度性股票激发谋略部分第一类适度性股票回购刊脱手续，回购刊出第一类适度性股票 10.80万股，同期，鉴于公司于 2024年 7月 4日（本次现款分成的股权登记日）实施 2023年度职权分配决议。综上“华特转债”的转股价钱于 2024年 7月 5日调理为 83.29元/股。

二、可转债转股价钱修正条目与可能触发情况 - 修正权限与修正幅度：在本次刊行的可调理公司债券存续工夫，当公司股票在职意拓荒三十个交游日中至少有十五个交游日的收盘价低于当期转股价钱的 85%时，公司董事会有权提议转股价钱向下修正决议并提交公司推进大会表决。上述决议须经出席会议的推进所抓表决权的三分之二以上通过方可实施。推进大会进行表决时，抓有本次刊行的可调理公司债券的推进应当侧目。修正后的转股价钱应不低于该次推进大会召开日前二十个交游日公司股票交游均价和前一个交游日公司股票交游均价。若在前述三十个交游日内发生过转股价钱调理的情形，则在转股价钱调理日前的交游日按调理前的转股价钱和收盘价计较，在转股价钱调理日及之后的交游日按调理后的转股价钱和收盘价计较。 - 修正步履：如公司决定向下修正转股价钱时，公司将在上海证券交游所网站（www.sse.com.cn）或中国证监会指定的其他信息露出媒体上刊登关连公告，公告修正幅度、股权登记日和暂停转股工夫（如需）等关连信息。从股权登记日后的第一个交游日（即转股价钱修正日）起，发轫收复转股苦求并施行修正后的转股价钱。若转股价钱修正日为转股苦求日或之后，且为调理股份登记日之前，该类转股苦求应按修正后的转股价钱施行。

自 2024年 10月 9日至 2024年 10月 22日，公司股票已拓荒有 10个交游日的收盘价低于当期转股价钱的 85%（即 70.80元/股），存在触发召募证实书中章程的转股价钱向下修正条件的可能性。若夙昔拓荒 20个交游日内有 5个交游日收盘价仍不时满足关连条件，将可能触发“华特转债”的转股价钱向下修正条目。

三、风险指示 公司将字据召募证实书的商定和关连法律规章要求，于触发“华特转债”的转股价钱修正条件后细则本次是否修正转股价钱，并实时履行信息露出义务。敬请雄壮投资者护理公司后续公告，堤防投资风险。

四、其他 投资者如需了解华特转债的详备情况，请查阅公司于 2023年 3月 17日在上海证券交游所网站（www.sse.com）露出的《广东华特气体股份有限公司向不特定对象刊行可调理公司债券召募证实书》。

有计划部门：公司证券部 有计划电话：0757-81008813 电子邮箱：zhengqb@huategas.com

特此公告。 广东华特气体股份有限公司董事会 2024年 10月 23日